董事会

Georg Fischer AG 董事会的工作职责依照瑞士债权法、企业的各项组织和公司规章来拟定。根据 2014 年 1 月 1 日生效的新法律规定,董事会成员的任期为一年,到召开下一届年度股东大会截止。截至 2021年04月22日,董事会共有 7 名成员。 

委员会

审计委员会

薪酬委员会

提名和可持续性委员会

Hubert Achermann, Chairman
Eveline Saupper, Chairwoman  Yves Serra, Chairman
Peter Hackel
Hubert Achermann Hubert Achermann
Jasmin Staiblin Riet Cadonau Roger Michaelis 

Yves Serra

董事会主席
1953年 (法国和瑞士)

工程学位,巴黎中央理工学院 (École Centrale de Paris,法国);土木工程理学硕士,威斯康星大学麦迪逊分校(University of Wisconsin-Madison,美国)

自2019年起担任董事会成员,2019–2020年担任副主席,2020年起担任主席

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委员会

提名和可持续性委员会主席 

公司治理

  • 成员资格: 非执行委员
  • 2020年的董事会会议出席情况: 8/8(出席率:100%)。
  • 2020年委员会会议出席情况: 7/7 提名和可持续性委员会 (出席率:100%)。

专业背景,职业发展

法国驻菲律宾(马尼拉)大使馆副商务专员 (1977–1979); Alstom法国和南非客户服务工程师 (1979–1982); 在 Sulzer 法国和日本担任各种职位 (1982–1992); 在GF担任各个职位 (1992–2019),  Charmilles Technologies Japan(东京)总裁及亚洲地区销售负责人(1992 – 1998);Charmilles负责人 (1998–2003);GF 管路系统负责人,2003 – 2008);Georg Fischer Ltd 总裁兼 CEO(2008-2019)

上市公司治理机构的其他活动

-

其他专业活动与职能

Stäubli Holding AG 董事会主席;法国巴黎银行瑞士分行董事会成员(均为瑞士)

Hubert Achermann

副主席兼首席独立董事 
1951 (瑞士)

法学博士,律师, 毕业于瑞士伯恩大学法学院

2014年起任董事会成员,2020年起任董事会副主席,兼任首席独立董事

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委员会

审计委员会主席

提名和可持续性委员会成员 

集团治理

  • 成员资格: 独立成员
  • 2020年的董事会会议出席情况: 8/8(出席率:100%)。
  • 2020年委员会会议出席情况: 
    • 7/7 提名和可持续性委员会 (出席率:100%)。
    • 5/5 审计委员会 (出席率:100%)。

专业背景、职业发展

苏黎世 FIDES Treuhandgesellschaft 法律顾问(1982 年 - 1987 年);领导公司卢塞恩办事处(1987 年 - 1994 年);新成立的 KPMG Schweiz 合伙人兼董事会副主席(1992 年 - 1994 年);加入四人执行委员会,负责税务及法律(1994 年 - 2004 年);KPMG Schweiz 首席执行官,在 KPMG International 担任多个关键职位(2004 年 - 2012 年);KPMG International 首席董事兼 KPMG 全球董事会成员(2009 年 - 2012 年)

上市公司治理机构的其他活动

UBS Switzerland AG (瑞士) 董事会成员兼审计委员会主席

其他专业活动与职能

恩斯特·冯·西门子音乐基金会委员会(瑞士)

Riet Cadonau

董事会成员
1961 (瑞士)

巴塞尔大学商业和经济文学学士(瑞士);苏黎世大学经济和工商管理文学硕士(瑞士);欧洲工商管理学院高级管理课程 AMP(法国)

2016年进入董事会

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委员会

薪酬委员会成员

集团治理

  • 成员资格: 独立成员
  • 2020年的董事会会议出席情况: 8/8(出席率:100%)。
  • 2020年委员会会议出席情况: 5/5 薪酬委员会 (出席率:100%)。

专业背景、职业发展

IBM Switzerland 多种职位(1990 年 - 2001 年),最终担任全球服务总监和执行委员会成员;担任 Ascom 执行董事会成员时曾担任多个管理职位(2001 年 - 2005 年; 2007 年 - 2011 年担任首席执行官);在此期间,由于Ascom 撤资,担任 ACS Inc.(即现在的施乐)董事总经理兼高级副总裁;担任 Kaba Group即现在的dormakaba Group 首席执行官(2011年–2018年);担任 dormakaba Group 董事长兼首席执行官(自 2018 年起)

上市公司治理机构的其他活动

Zehnder Group(瑞士)董事会成员

其他专业活动与职能

-

Peter Hackel

董事会成员
1969年 (瑞士)

获得瑞士联邦理工学院理学博士学位、瑞士联邦理工学院(苏黎世)生物化学和分子生物学硕士和博士学位,曾在哈根大学(德国)从事企业管理研究

2020年起担任董事会成员

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委员会

审计委员会成员

集团治理

  • 成员资格: 独立成员
  • 2020年的董事会会议出席情况: 8/8(出席率:100%)。
  • 2020年委员会会议出席情况: 5/5 审计委员会 (出席率:100%)。

专业背景、职业发展

曾在麦肯锡和Geistlich Biomaterials(瑞士)担任各种管理职位;曾在Straumann AG担任各种管理职位,最终担任该集团管理负责人和执行管理层成员(2004-2011年);曾任Oerlikon Drive Systems全球首席财务官(2011-2013年),及Straumann AG首席财务官,负责财务、投资者关系、IT和采购(2014年起)

上市公司治理机构的其他活动

-

其他专业活动与职能

-

Roger Michaelis

董事会成员
1959年 (巴西和德国)

曾就读于巴西圣保罗大学工商管理专业,获得德国慕尼黑克虏伯基金会和美国巴布森学院管理与战略硕士学位

2012年进入董事会

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委员会

提名和可持续性委员会成员 

参加委员会的会议

在2020年: 7 (7)

集团治理

  • 成员资格: 独立成员
  • 2020年的董事会会议出席情况: 8/8(出席率:100%)。
  • 2020年委员会会议出席情况: 7/7 提名和可持续性委员会 (出席率:100%)。

专业背景、职业发展

在 Osram Group 担任多个职位(1988 - 2012 年),最后担任了 Osram 巴西公司首席执行官和拉丁美洲人力资源主管(2004 - 2012 年);在这之前担任 Osram 印度和巴西子公司首席财务官;巴西圣保罗 Verocap Consulting 合伙人兼董事(自 2012 年起)

上市公司治理机构的其他活动

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其他专业活动与职能

Verocap Consulting 总经理兼负责人;巴西 Bentonit União Ltd. 公司首席财务官兼人力资源负责人;Celena S.A. Solução em Iluminação e Eficiência Energética 首席执行官和董事会成员;Mast Group Ltd.顾问委员会成员(以上均为巴西)

Eveline Saupper

董事会成员
1958年 (瑞士)

法学博士,律师,注册税务专家,毕业于圣加仑大学法学专业(瑞士)

2015年进入董事会

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委员会

薪酬委员会主席

集团治理

  • 成员资格: 独立成员
  • 2020年的董事会会议出席情况: 8/8(出席率:100%)。
  • 2020年委员会会议出席情况: 5/5 薪酬委员会 (出席率:100%)。

专业背景、职业发展

Peat Marwick Mitchell(现为 KPMG Fides)法律及税务顾问(1983 - 1985 年);Baker & McKenzie 律师(1985 - 1992 年);Homburger AG 员工(1992- 1994 年)、合伙人(1994- 2014 年)及律师(2014- 2017 年)

上市公司治理机构的其他活动

Flughafen Zurich AG 和 Clariant AG 董事会成员(二者均为瑞士)

其他专业活动与职能

Stäubli Holding AG 董事会成员;Trustees of UZH Foundation 董事会成员(二者均为瑞士)

Jasmin Staiblin

董事会成员
1970年 (德国)

在卡尔斯鲁厄工业大学(德国)和斯德哥尔摩皇家理工学院(瑞典)取得电气工程和物理学双学位;

2011年进入董事会

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委员会

审计委员会成员

集团治理

  • 成员资格: 独立成员
  • 2020年的董事会会议出席情况: 8/8(出席率:100%)。
  • 2020年委员会会议出席情况: 5/5 审计委员会 (出席率:100%)。

专业背景、职业发展

ABB 的多个职位,包括瑞士、瑞典和澳大利亚(1997- 2006 年);ABB Switzerland 国家经理(2006 - 2012 年);Alpiq Holding AG 首席执行官(2013 - 2018 年)

上市公司治理机构的其他活动

苏黎世保险集团(瑞士), 恩智浦半导体(荷兰)董事

其他专业活动与职能

安曼集团控股有限公司(瑞士)董事会成员, Chair of the Board of Directors of Rolls-Royce Power Systems AG