Verwaltungsrat

Die Aufgaben des Verwaltungsrates der Georg Fischer AG sind im Schweizerischen Obligationenrecht, in den Statuten und im Organisations- und Geschäftsreglement geregelt. Gemäss neuen gesetzlichen Bestimmungen, die per 1. Januar 2014 in Kraft getreten sind und im April 2023 aktualisiert wurden, dauert die Amtszeit eines Verwaltungsratsmitglieds bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung und ist somit auf ein Jahr beschränkt. Der Verwaltungsrat der Georg Fischer AG setzt sich per Generalversammlung vom 19. April 2023 aus folgenden acht Personen zusammen.

Ausschüsse

Audit Committee

Compensation Committee 

Nomination and Sustainability Committee

Annual Shareholders' Meeting 2023 - GF Verwaltungsrat Yves Serra 2023

Yves Serra

Präsident des Verwaltungsrats
1953 (Frankreich und Schweiz)

Diplomingenieur Ecole Centrale de Paris (Frankreich); Bauingenieur (MSc) University of Wisconsin-Madison (USA)

Verwaltungsrat seit 2019, Vizepräsident des Verwaltungsrats 2019–2020, Präsident seit 2020

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Corporate Governance

  • Mitgliedschaft: Unabhängiges Mitglied
  • Teilnahme an Sitzungen des Verwaltungsrats in 2023: 8/8 (Teilnahmequote: 100%)
  • Teilnahme an Sitzungen des Ausschusses in 2023: Nomination and Sustainability Committee: 7/7  (Teilnahmequote: 100%)

Berufliche Erfahrungen, Werdegang

Stellvertretender Handelsbeauftragter der französischen Botschaft in Manila (Philippinen) (1977–1979); Kundendiensttechniker bei Alstom in Frankreich und Südafrika (1979–1982); verschiedene Funktionen bei Sulzer in Frankreich und Japan (1982–1992); verschiedene Funktionen bei GF (1992–2019), Geschäftsführer Charmilles Technologies Japan und regionaler Verkaufsleiter Asien (1992–1998), Leiter Charmilles (1998–2003), Präsident GF Piping Systems (2003–2008), Präsident der Konzernleitung der Georg Fischer AG (2008–2019)

Aktuelle berufliche Aktivitäten und weitere Tätigkeiten in Leitungsorganen von börsenkotierten Unternehmen

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Weitere Tätigkeiten und eventuelle Interessenbindun­gen

Präsident des Verwaltungsrats der Stäubli Holding AG; Verwaltungsrat der BNP Paribas Schweiz; Vorstandsmitglied der SMG Schweizerische Management Gesellschaft bis Ende Februar 2024 (alle Schweiz); Advisor Sustainability Committee der Recruit Holdings und der Asset Management One, Tokyo (beide Japan)

Annual Shareholders' Meeting 2023 - GF Verwaltungsrat Hubert Achermann 2023

Hubert Achermann

Vizepräsident und Independent Lead Director
1951 (Schweiz)

Dr. iur. Rechtsanwalt; Studium der Rechtswissenschaften an der juristischen Fakultät der Universität Bern (Schweiz)

Verwaltungsrat seit 2014, VR-Vizepräsident und Independent Lead Director seit 2020

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Corporate Governance

  • Mitgliedschaft: Unabhängiges Mitglied
  • Teilnahme an Sitzungen des Verwaltungsrats in 2023: 8/8 (Teilnahmequote: 100%)
  • Teilnahme an Sitzungen des Ausschusses in 2023:
    • Audit Committee: 4/4 (Teilnahmequote: 100%)
    • Nomination and Sustainability Committee: 7/7 (Teilnahmequote: 100%)

Berufliche Erfahrungen, Werdegang

Rechtsberater der FIDES Treuhandgesellschaft in Zürich (1982–1987), Leiter der Niederlassung Luzern (1987–1994), Partner und Vizepräsident des Verwaltungsrats der neu formierten KPMG Schweiz (1992–1994), Mitglied der vierköpfigen Geschäftsleitung, verantwortlich für Steuern und Recht (1994–2004), CEO der KPMG Schweiz, zusätzlich mehrere wichtige Funktionen bei KPMG International (2004–2012), erster Lead Director bei KPMG International und Mitglied im KPMG Global Board (2009–2012)

Aktuelle berufliche Aktivitäten und weitere Tätigkeiten in Leitungsorganen von börsenkotierten Unternehmen

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Weitere Tätigkeiten und eventuelle Interessenbindun­gen

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Annual Shareholders' Meeting 2023 - GF Verwaltungsrat Peter Hackel 2023

Peter Hackel

Mitglied des Verwaltungsrats
1969 (Schweiz)

Dr. sc. nat. ETH; Master und Promotion in Biochemie und Molekularbiologie der ETH Zürich (Schweiz); Abschluss in Business Administration der Fernuniversität Hagen (Deutschland)

Verwaltungsrat seit 2020

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Corporate Governance

  • Mitgliedschaft: Unabhängiges Mitglied
  • Teilnahme an Sitzungen des Verwaltungsrats in 2023: 8/8 (Teilnahmequote: 100%)
  • Teilnahme an Sitzungen des Ausschusses in 2023: Audit Committee: 4/4 (Teilnahmequote: 100%)

Berufliche Erfahrungen, Werdegang

Verschiedene Managementpositionen bei McKinsey und Geistlich Biomaterials (Schweiz); verschiedene Management­positionen bei Straumann AG, zuletzt Leiter Group Controlling und Mitglied der Executive Management Group der Straumann AG (2004–2011); CFO von Oerlikon Drive Systems (2011–2013); CFO der Straumann Gruppe (2014–2022)

Aktuelle berufliche Aktivitäten und weitere Tätigkeiten in Leitungsorganen von börsenkotierten Unternehmen

CFO von Syntegon (seit 2023)

Weitere Tätigkeiten und eventuelle Interessenbindun­gen

Vorstandsmitglied der Vereinigung Schweizerischer Finanzchefs (Schweiz)

Annual Shareholders' Meeting 2023 - GF Verwaltungsrat Roger Michaelis 2023

Roger Michaelis

Mitglied des Verwaltungsrats
1959 (Brasilien und Deutschland)

Studium der Betriebswirtschaft an der Universität São Paulo (Brasilien); Nachdiplomstudium in Management und Strategie an der Krupp-Stiftung in München (Deutschland) und am Babson College (USA)

Verwaltungsrat seit 2012

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Corporate Governance

  • Mitgliedschaft: Unabhängiges Mitglied
  • Teilnahme an Sitzungen des Verwaltungsrats in 2023: 8/8 (Teilnahmequote: 100%)
  • Teilnahme an Sitzungen des Ausschusses in 2023: Compensation Committee: 4/4 (Teilnahmequote: 100%)

Berufliche Erfahrungen, Werdegang

In verschiedenen Funktionen in der Osram-Gruppe tätig (1988–2012), zuletzt als CEO von Osram do Brasil und Head of Human Resources für Osram in Lateinamerika (2004–2012), vorher in Indien und Brasilien jeweils CFO der jeweiligen Osram-Ländergesellschaften

Aktuelle berufliche Aktivitäten und weitere Tätigkeiten in Leitungsorganen von börsenkotierten Unternehmen

 Partner und Geschäftsführer der Verocap Consulting, São Paulo (Brasilien) (seit 2012)

Weitere Tätigkeiten und eventuelle Interessenbindun­gen

Geschäftsführer und Inhaber der Verocap Consulting; Corporate CFO und Head of Corporate HR der Bentonit União Gruppe Ltd. São Paulo; Chairman des Beirats der Mast Group Ltd. São Paulo; Chairman des Aufsichtsrats des Instituts des Deutschen Hospitals Oswaldo Cruz São Paulo; Präsident des Beirats der Mast Group Ltd. (alle Brasilien)

Annual Shareholders' Meeting 2023 - GF Verwaltungsrat Eveline Saupper 2023

Eveline Saupper

Mitglied des Verwaltungsrats
1958 (Schweiz)

Dr. iur. Rechtsanwältin und dipl. Steuerexpertin; Studium der Rechtswissenschaft an der Universität St. Gallen (Schweiz)

Verwaltungsrätin seit 2015

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Corporate Governance

  • Mitgliedschaft: Unabhängiges Mitglied
  • Teilnahme an Sitzungen des Verwaltungsrats in 2023: 8/8 (Teilnahmequote: 100%)
  • Teilnahme an Sitzungen des Ausschusses in 2023: 4/4 Compensation Committee (Teilnahmequote: 100%)

Berufliche Erfahrungen, Werdegang

Rechts- und Steuerberaterin bei Peat Marwick Mitchell (heute KPMG Fides) (1983–1985);  Rechtsanwältin bei Baker & McKenzie (1985–1992); Mitarbeiterin (1992–1994), Partnerin (1994–2014) und Konsulentin bei Homburger AG (2014–2017)

Aktuelle berufliche Aktivitäten und weitere Tätigkeiten in Leitungsorganen von börsenkotierten Unternehmen

Verwaltungsrätin der Flughafen Zürich AG (bis April 2023), der Clariant AG und der Forbo Holding AG (alle Schweiz)

Weitere Tätigkeiten und eventuelle Interessenbindun­gen

Mitglied des Verwaltungsrats der Stäubli Holding AG; Mitglied des Stiftungsrats der UZH-Stiftung; Mitglied des Verwaltungsrats der Tourismus Savognin Bivio Albula AG; Präsidentin der Mentex Holding AG; Mitglied des Stiftungsrats der Stiftung Piz Mitgel Val Surses (alle Schweiz)

Annual Shareholders' Meeting 2023 - GF Verwaltungsrat Ayano Senaha 2023

Ayano Senaha

Mitglied des Verwaltungsrats
1982 (Japan)

B.A. in Economics an der Waseda Universität (Japan)

Verwaltungsrätin seit 2022

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Corporate Governance

  • Mitgliedschaft: Unabhängiges Mitglied
  • Teilnahme an Sitzungen des Verwaltungsrats in 2023: 8/8 (Teilnahmequote: 100%)
  • Teilnahme an Sitzungen des Ausschusses in 2023: Nomination and Sustainability Committee: 7/7 (Teilnahmequote: 100%)

Berufliche Erfahrungen, Werdegang

Seit 2006 verschiedene Führungspositionen bei Recruit Holdings und seinen Konzerngesellschaften: Mitarbeitende bei Corporate Planning and Solution Sales (2006–2012); Geschäftsführerin von Advantage Resourcing UK Ltd (2013–2015); Executive Manager bei Recruit Holdings (2015–2018), in Tokyo (Japan); Chief of Staff bei Indeed Inc, Austin (USA) (2018–2019)

Aktuelle berufliche Aktivitäten und weitere Tätigkeiten in Leitungsorganen von börsenkotierten Unternehmen

Corporate Executive Officer bei Recruit Holdings (seit 2018); COO, Executive Vice President der Konzernleitung und Mitglied des Verwaltungsrats von Recruit Holdings; Mitglied des Verwaltungsrats der Indeed Inc, (Austin US); Direktorin von Glaasdoor Inc; Mitglied des Vorstands der RGF Staffing B.V. (Niederlande)

Weitere Tätigkeiten und eventuelle Interessenbindun­gen

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Annual Shareholders' Meeting 2023 - GF Verwaltungsrat Monica de Virgiliis 2023

Monica de Virgiliis

Mitglied des Verwaltungsrats
1967 (Italien und Frankreich)

Master in Elektrotechnik: Politecnico di Torino (Italien)

Verwaltungsrätin seit 2023

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Corporate Governance

  • Mitgliedschaft: Unabhängiges Mitglied
  • Teilnahme an Sitzungen des Verwaltungsrats in 2023 (ab April 2023): 6/6 (Teilnahmequote: 100%)
  • Teilnahme an Sitzungen des Ausschusses in 2023: Audit Committee (ab April 2023): 3/4 (Teilnahmequote: 100%)

Berufliche Erfahrungen, Werdegang

1993–1996 Fertigungsingenieur bei Magneti Marelli Electronics Division (Italien); 1996–2001 Programmmanager bei der Kommission für alternative Energien und Atomenergie (CEA) (Frankreich); 2001–2015 verschiedene Führungspositionen bei STMicroelectronics (Schweiz), seit 2005 als Vice President und u. a. General Manager der Wireless Multimedia Division (2007–2010) und schliesslich als Vice President Corporate Strategy & Development (2013–2015); 2015–2016 Vice President & General Manager Industrial Microcontrollers bei Infineon Technologies (Deutschland); 2017–2019 Chief Strategy Officer der Kommission für alternative Energien und Atomenergie (CEA) in Paris (Frankreich)

Aktuelle berufliche Aktivitäten und weitere Tätigkeiten in Leitungsorganen von börsenkotierten Unternehmen

Vorsitzende des Verwaltungsrats von SNAM (Italien); Mitglied des Verwaltungsrats der Air Liquide (Frankreich) und Mitglied des Verwaltungsrats von ASM International (Niederlande) (bis Mai 2024)

Weitere Tätigkeiten und eventuelle Interessenbindun­gen

Mitbegründerin und Vorstandsvorsitzende von Chapter Zero France, dem französischen Zweig der Climate Governance Initiative, die auf den Grundsätzen für eine wirksame Klimagovernance des Weltwirtschaftsforums aufbaut

Annual Shareholders' Meeting 2023 - GF Verwaltungsrat Michelle Wen 2023

Michelle Wen

Mitglied des Verwaltungsrats
1965 (Frankreich)

B.A. in International Business vom American Christ's College in Taipeh (Taiwan); Wirtschaftswissenschaften und Rechnungswesen an der London School of Economics (UK); MBA von der ESCP-EAP in Paris (Frankreich); Executive Management an der INSEAD (Frankreich) und der Wharton School, University of Pennsylvania (USA)

Verwaltungsrätin seit 2023

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Corporate Governance

  • Mitgliedschaft: Unabhängiges Mitglied
  • Teilnahme an Sitzungen des Verwaltungsrats in 2023 (ab April 2023): 6/6 (Teilnahmequote: 100%)
  • Teilnahme an Sitzungen des Ausschusses in 2023: Compensation Committee (ab April 2023): 2/4 (Teilnahmequote: 100%)

Berufliche Erfahrungen, Werdegang

1993–1997 verschiedene Managementpositionen bei Thomson Multimedia (Frankreich und USA); 1997–2000 bei Philips (heute Continental AG) (Deutschland und Frankreich), zuletzt als Senior Alliance Manager; 2000–2008 bei Renault-Nissan (Frankreich), zuletzt als Senior Global Supplier Account Manager für den Einkauf von Fahrzeugkarosserien; 2008–2012 Vice President of Sourcing & Supplier Quality Development bei Alstom Transport; 2012–2016 Group Sourcing & Procurement Vice President bei Vallourec (Frankreich); 2016–2017 Group Supply Chain Management Technology Director & Aufsichtsratsmitglied bei Vodafone (Luxemburg); 2017–2022 verschiedene Vorstandspositionen bei Opel Vauxhall (auch Aufsichtsratsmitglied 2018/2019), PSA&Stellantis Group (Deutschland, Frankreich und Niederlande), zuletzt als Mitglied des Executive Committee Group von Opel Vauxhall, PSA und Stellantis als Chief Global Purchasing & Supplier Quality Officer

Aktuelle berufliche Aktivitäten und weitere Tätigkeiten in Leitungsorganen von börsenkotierten Unternehmen

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Weitere Tätigkeiten und eventuelle Interessenbindun­gen

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