Die Aufgaben des Verwaltungsrates der Georg Fischer AG sind im Schweizerischen Obligationenrecht, in den Statuten und im Organisations- und Geschäftsreglement geregelt. Gemäss neuen gesetzlichen Bestimmungen, die per 1. Januar 2014 in Kraft getreten sind, dauert die Amtszeit eines Verwaltungsratsmitglieds bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung und ist somit auf ein Jahr beschränkt. Der Verwaltungsrat der Georg Fischer AG setzt sich per Generalversammlung vom 19. April 2023 aus folgenden acht Personen zusammen.
Verwaltungsrat
Ausschüsse
Audit Committee
Compensation Committee
Nomination and Sustainability Committee
Audit Committee | Compensation Committee | Nomination and Sustainability Committee |
---|---|---|
Hubert Achermann, Chairman | Eveline Saupper, Chairwoman | Yves Serra, Chairman |
Peter Hackel | Roger Michaelis | Hubert Achermann |
Monica de Virgiliis | Michelle Wen | Ayano Senaha |
Diplomingenieur Ecole Centrale de Paris (Frankreich); Bauingenieur (MSc) University of Wisconsin-Madison (USA)
Verwaltungsrat seit 2019, Vizepräsident des Verwaltungsrats 2019–2020, Präsident seit 2020
Corporate Governance
- Mitgliedschaft: Unabhängiges Mitglied
- Teilnahme an Sitzungen des Verwaltungsrats in 2022: 8/8 (Teilnahmequote: 100%)
- Teilnahme an Sitzungen des Ausschusses in 2022: Nomination and Sustainability Committee: 4/4 (Teilnahmequote: 100%)
Berufliche Erfahrungen, Werdegang
Stellvertretender Handelsbeauftragter der französischen Botschaft in Manila (Philippinen) (1977–1979); Kundendiensttechniker bei Alstom in Frankreich und Südafrika (1979–1982); verschiedene Funktionen bei Sulzer in Frankreich und Japan (1982–1992); verschiedene Funktionen bei GF (1992–2019), Geschäftsführer Charmilles Technologies Japan und regionaler Verkaufsleiter Asien (1992–1998), Leiter Charmilles (1998–2003), Präsident GF Piping Systems (2003–2008), Präsident der Konzernleitung der Georg Fischer AG (2008–2019)
Weitere Tätigkeiten in Leitungsorganen von börsenkotierten Unternehmen
-
Weitere Tätigkeiten und eventuelle Interessenbindungen
Präsident des Verwaltungsrats der Stäubli Holding AG; Verwaltungsrat der BNP Paribas Schweiz (beide Schweiz); Advisor Sustainability Committee der Recruit Holdings und der Asset Management One, Tokyo (beide Japan)
Dr. iur. Rechtsanwalt; Studium der Rechtswissenschaften an der juristischen Fakultät der Universität Bern (Schweiz)
Verwaltungsrat seit 2014, VR-Vizepräsident und Independent Lead Director seit 2020
Corporate Governance
- Mitgliedschaft: Unabhängiges Mitglied
- Teilnahme an Sitzungen des Verwaltungsrats in 2022: 8/8 (Teilnahmequote: 100%)
- Teilnahme an Sitzungen des Ausschusses in 2022:
- Audit Committee: 4/4 (Teilnahmequote: 100%)
- Compensation Committee (bis April 2022): 2/4 (Teilnahmequote: 100%)
- Nomination and Sustainability Committee: 4/4 (Teilnahmequote: 100%)
Berufliche Erfahrungen, Werdegang
Rechtsberater der FIDES Treuhandgesellschaft in Zürich (1982–1987), Leiter der Niederlassung Luzern (1987–1994), Partner und Vizepräsident des Verwaltungsrats der neu formierten KPMG Schweiz (1992–1994), Mitglied der vierköpfigen Geschäftsleitung, verantwortlich für Steuern und Recht (1994–2004), CEO der KPMG Schweiz, zusätzlich mehrere wichtige Funktionen bei KPMG International (2004–2012), erster Lead Director bei KPMG International und Mitglied im KPMG Global Board (2009–2012)
Weitere Tätigkeiten in Leitungsorganen von börsenkotierten Unternehmen
Verwaltungsrat und Head Audit Committee der UBS Switzerland AG (Schweiz)
Weitere Tätigkeiten und eventuelle Interessenbindungen
-
Dr. sc. nat. ETH; Master und Promotion in Biochemie und Molekularbiologie der ETH Zürich (Schweiz); Abschluss in Business Administration der Fernuniversität Hagen (Deutschland)
Verwaltungsrat seit 2020
Corporate Governance
- Mitgliedschaft: Unabhängiges Mitglied
- Teilnahme an Sitzungen des Verwaltungsrats in 2022: 8/8 (Teilnahmequote: 100%)
- Teilnahme an Sitzungen des Ausschusses in 2022: Audit Committee: 4/4 (Teilnahmequote: 100%)
Berufliche Erfahrungen, Werdegang
Verschiedene Managementpositionen bei McKinsey und Geistlich Biomaterials (Schweiz); verschiedene Managementpositionen bei Straumann AG, zuletzt Leiter Group Controlling und Mitglied der Executive Management Group der Straumann AG (2004–2011); CFO von Oerlikon Drive Systems (2011–2013); CFO der Straumann Gruppe (2014–2022); CFO von Syntegon (seit 2023)
Weitere Tätigkeiten in Leitungsorganen von börsenkotierten Unternehmen
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Weitere Tätigkeiten und eventuelle Interessenbindungen
-
Studium der Betriebswirtschaft an der Universität São Paulo (Brasilien); Nachdiplomstudium in Management und Strategie an der Krupp-Stiftung in München (Deutschland) und am Babson College (USA)
Verwaltungsrat seit 2012
Corporate Governance
- Mitgliedschaft: Unabhängiges Mitglied
- Teilnahme an Sitzungen des Verwaltungsrats in 2022: 8/8 (Teilnahmequote: 100%)
- Teilnahme an Sitzungen des Ausschusses in 2022:
Nomination and Sustainability Committee (bis April 2022): 2/4 (Teilnahmequote: 100%)
Compensation Committee (ab April 2022): 2/4 (Teilnahmequote: 100%)
Berufliche Erfahrungen, Werdegang
In verschiedenen Funktionen in der Osram-Gruppe tätig (1988–2012), zuletzt als CEO von Osram do Brasil und Head of Human Resources für Osram in Lateinamerika (2004–2012), vorher in Indien und Brasilien jeweils CFO der jeweiligen Osram-Ländergesellschaften; Partner und Geschäftsführer der Verocap Consulting, São Paulo (Brasilien) (seit 2012)
Weitere Tätigkeiten in Leitungsorganen von börsenkotierten Unternehmen
–
Weitere Tätigkeiten und eventuelle Interessenbindungen
Geschäftsführer und Inhaber der Verocap Consulting; Corporate CFO und Head of Corporate HR der Bentonit União Gruppe Ltd. São Paulo; Chairman des Beirats der Mast Group Ltd. São Paulo; Chairman des Aufsichtsrats des Institut des Deutschen Hospital Oswaldo Cruz São Paulo (alle Brasilien)
Dr. iur. Rechtsanwältin und dipl. Steuerexpertin; Studium der Rechtswissenschaft an der Universität St. Gallen (Schweiz)
Verwaltungsrätin seit 2015
Corporate Governance
- Mitgliedschaft: Unabhängiges Mitglied
- Teilnahme an Sitzungen des Verwaltungsrats in 2022: 8/8 (Teilnahmequote: 100%)
- Teilnahme an Sitzungen des Ausschusses in 2022: 4/4 Compensation Committee (Teilnahmequote: 100%)
Berufliche Erfahrungen, Werdegang
Rechts- und Steuerberaterin bei Peat Marwick Mitchell (heute KPMG Fides) (1983–1985); Rechtsanwältin bei Baker & McKenzie (1985–1992); Mitarbeiterin (1992–1994), Partnerin (1994–2014) und Konsulentin bei Homburger AG (2014–2017)
Weitere Tätigkeiten in Leitungsorganen von börsenkotierten Unternehmen
Verwaltungsrätin der Flughafen Zürich AG, der Clariant AG und der Forbo Holding AG (alle Schweiz)
Weitere Tätigkeiten und eventuelle Interessenbindungen
Mitglied des Verwaltungsrats der Stäubli Holding AG; Mitglied des Stiftungsrats der UZH Stiftung (beide Schweiz)
B.A. in Economics an der Waseda Universität, Japan
Verwaltungsrätin seit 2022
Corporate Governance
- Mitgliedschaft: Unabhängiges Mitglied
- Teilnahme an Sitzungen des Verwaltungsrats in 2022 (ab April 2022): 6/6 (Teilnahmequote: 100%)
- Teilnahme an Sitzungen des Ausschusses in 2022: Nomination and Sustainability Committee (ab April 2022): 2/4 (Teilnahmequote: 100%)
Berufliche Erfahrungen, Werdegang
Seit 2006 verschiedene Führungspositionen bei Recruit Holdings und seinen Konzerngesellschaften: Mitarbeitende bei Corporate Planning and Solution Sales (2006–2012); Geschäftsführerin von Advantage Resourcing UK Ltd (2013–2015); Executive Manager bei Recruit Holdings (2015–2018), in Tokyo (Japan); Chief of Staff bei Indeed Inc, Austin (USA) (2018–2019); Corporate Executive Officer bei Recruit Holdings (seit 2018). Aktuell ist sie COO, Mitglied der Geschäftsleitung und Mitglied des Verwaltungsrats von Recruit Holdings, wo sie den Vorsitz des Nachhaltigkeitsausschusses innehat
Weitere Tätigkeiten in Leitungsorganen von börsenkotierten Unternehmen
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Weitere Tätigkeiten und eventuelle Interessenbindungen
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Master in Elektrotechnik: Politecnico di Torino (Italien)
Verwaltungsrätin seit 2023
Corporate Governance
- Mitgliedschaft: Unabhängiges Mitglied
Berufliche Erfahrungen, Werdegang
1993–1996 Fertigungsingenieur bei Magneti Marelli Electronics Division (Italien); 1996–2001 Programmmanager bei der Kommission für alternative Energien und Atomenergie (CEA) (Frankreich); 2001–2015 verschiedene Führungspositionen bei STMicroelectronics (Schweiz), seit 2005 als Vice President und u. a. General Manager der Wireless Multimedia Division (2007–2010) und schliesslich als Vice President Corporate Strategy & Development (2013–2015); 2015–2016 Vice President & General Manager Industrial Microcontrollers bei Infineon Technologies (Deutschland); 2017–2019 Chief Strategy Officer der Kommission für alternative Energien und Atomenergie (CEA) in Paris (Frankreich)
Weitere Tätigkeiten in Leitungsorganen von börsenkotierten Unternehmen
Vorsitzende des Verwaltungsrats von SNAM (Italien) und Mitglied des Verwaltungsrats von ASM International (Niederlande)
Weitere Tätigkeiten und eventuelle Interessenbindungen
Mitbegründerin und Vorstandsvorsitzende von Chapter Zero France, dem französischen Zweig der Climate Governance Initiative, die auf den Grundsätzen für eine wirksame Klimagovernance des Weltwirtschaftsforums aufbaut
B.A. in International Business vom American Christ's College in Taipeh (Taiwan); Wirtschaftswissenschaften und Rechnungswesen an der London School of Economics (UK); MBA von der ESCP-EAP in Paris (Frankreich); Executive Management an der INSEAD (Frankreich) und der Wharton School, University of Pennsylvania (USA)
Verwaltungsrätin seit 2023
Corporate Governance
- Mitgliedschaft: Unabhängiges Mitglied
Berufliche Erfahrungen, Werdegang
1993–1997 verschiedene Managementpositionen bei Thomson Multimedia (Frankreich und USA); 1997–2000 bei Philips (heute Continental AG) (Deutschland und Frankreich), zuletzt als Senior Alliance Manager; 2000–2008 bei Renault-Nissan (Frankreich), zuletzt als Senior Global Supplier Account Manager für den Einkauf von Fahrzeugkarosserien; 2008–2012 Vice President of Sourcing & Supplier Quality Development bei Alstom Transport; 2012–2016 Group Sourcing & Procurement Vice President bei Vallourec (Frankreich); 2016–2017 Group Supply Chain Management Technology Director & Aufsichtsratsmitglied bei Vodafone (Luxemburg); 2017–2022 verschiedene Vorstandspositionen bei Opel Vauxhall (auch Aufsichtsratsmitglied 2018/2019), PSA&Stellantis Group (Deutschland, Frankreich und Niederlande), zuletzt als Mitglied des Executive Committee Group von Opel Vauxhall, PSA und Stellantis als Chief Global Purchasing & Supplier Quality Officer
Weitere Tätigkeiten in Leitungsorganen von börsenkotierten Unternehmen
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Weitere Tätigkeiten und eventuelle Interessenbindungen
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